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黄金洗钱案背后，扎眼的拉卡拉POS机

文章作者：拉卡拉POS机办理 文章出处：网络 人气：发表时间：2024-01-17 10:11
近日，璧山警方成功打掉一个以购买黄金并出售折现方式“洗白”上游涉诈资金的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人2名。


2024年1月初，璧山区公安局刑侦支队在日常工作中获取重要线索，璧山区有一男子以明显低于市场价的金额售卖黄金且数量巨大。民警吴朝辉立即围绕线索开展工作，“‘高买低抛’显然不符合逻辑。”经研判，该男子有重大洗钱犯罪嫌疑，一个利用黄金洗钱的犯罪团伙也慢慢浮出水面。


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经侦查发现，犯罪嫌疑人谢某伙同在渝老乡徐某、余某等五人，以沙坪坝区三峡广场某写字楼的公寓房为窝点，利用某软件与境外诈骗分子直接联系，按照境外诈骗分子的作案时间规律进行洗钱活动，该团伙先使用支付工具接收境外诈骗资金，利用三峡广场交通便利、周围黄金店铺林立的特点，采取男女情侣搭配掩人耳目的方式，大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套取现金，然后以现金存款并兑换成“泰达币”的方式转给境外诈骗集团，并从中收取高额佣金。


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1月8日晚，璧山区公安局刑侦支队组织力量在沙坪坝区三峡广场某写字楼内将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人，现场扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。
根据警方提供的现场图片不难发现，被扣押的两台POS机均为持牌支付机构拉卡拉旗下的收单产品。


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拉卡拉成立于2005年，是首批于2011年获得中国人民银行颁发《支付业务许可证》的第三方支付机构，于2019年4月25日登陆深交所。
旗下产品出现在警方的案情披露中，管理不善的POS机成为不法分子洗钱帮凶，这也说明拉卡拉内部风险管控制度存在着漏洞。未来，拉卡拉仍要加强风险防控、严控商户准入和交易监测。
洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。
去年8月份，拉卡拉曾因存反洗钱等相关违法违规行为领央行大额罚单。
行政处罚决定书文号“银京罚决字〔2023〕4号”显示，拉卡拉支付股份有限公司存在“1.未按照规定履行客户身份识别义务；2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3. 与身份不明的客户进行交易。”的违法违规行为，中国人民银行北京市分行对其处以罚款875.4万元。
同时被罚的还有时任时任拉卡拉支付股份有限公司副总裁吴某，吴某因对拉卡拉上述违法行为负有责任，罚款9.68万元。
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