无卡、二维码、手机POS和2.0模式末日已到？公安部通报：信用卡套现案件持续高发！出现了类似传销的发展模式！

文章作者：拉卡拉POS机办理文章出处：网络人气：发表时间：2024-01-10 11:39

1月9日，公安部相关负责人在新闻发布会上表示，当前信用卡套现案件持续高发、波及范围日益广泛，严重扰乱金融管理秩序，危害银行资金安全，冲击支付市场秩序。

一、信用卡套现犯罪的新特征

犯罪手段网络化：传统的POS机套现逐渐被线上APP、二维码、移动终端等新型手段取代，这种线上套现方式更加隐蔽且快速，大大降低了犯罪成本，并极易复制扩散。
犯罪链条产业化：套现活动已经形成了从APP研发、项目运营、宣传推广到支付通道等完整的产业链，呈现出明显的专业化、产业化特征。
犯罪组织规模化：套现活动出现了类似传销的发展模式，涉案金额、参与人群和涉及地域都在快速增长。
犯罪风险扩散化：套现行为与地下钱庄、电信诈骗、网络赌博等犯罪活动交织在一起，相互推动，增加了犯罪的复杂性和蔓延性。同时，套现过程中也存在持卡人信息泄露等风险。

用支付行业的话通俗来解释就是

线上套现的手机POS，码牌等无卡将
因为套现开发的APP，诸如聚合支付贴牌O单、无卡代还APP等。
2.0多级裂变的无卡模式，POS机2.0裂变模式等

接下来将会成为重点关注和打击对象！一旦发现不合法，将被取缔。甚至抓人！

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