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日前，陆丰市公安机关成功打掉一个利用“POS机洗钱”犯罪团伙，涉案金额500多万余元。该市公安局刑侦大队二中队有关人员发现有一批商户的POS机刷卡流水显示异常，随即对这些商户展开全面调查。该中队通过深入调查，并对案情线索进行细致梳理，一个利用POS机刷卡洗钱的犯罪团伙浮出水面。据查，该犯罪团伙以高额回报为诱饵，通过网络招募、熟人介绍等方式，纠集人员实施洗钱“跑分”、POS机套现取款转账等违法犯罪行为。
7月19日，该市公安机关分别在陆丰、广州市、深圳市、福建省等地抓获陈某辉（男，37岁，福建宁德人）、林某侨（男，52岁，陆丰碣石人）、刘某生（男，42岁，福建周宁人）、张某斌（男，36岁，安徽宿松人）等9名犯罪嫌疑人。现场查获5部POS机，作案工作手机19部，银行卡12张，冻结了涉案资金28万余元。经过初查，该团伙目前涉及了全国共70多宗涉诈案件，涉案金额达到500多万元。
据介绍，所谓“跑分”就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码为违法犯罪活动进行代收款赚取佣金的不法行为。犯罪分子利用“跑分”的作案手法，让被骗资金迅速在多个账户内流动转移，从而躲避公安机关打击。
