通知！汇卡商务支付机构副总裁涉嫌非法洗钱43亿元被判刑！去年8月，持牌第三方支付机构广东汇卡商务服务有限公司（以下简称“汇卡商务”）被控非法经营，汇卡商务副总裁刘景杰等14人被起诉。
半年后，宜都市人民法院一审判决广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动。许多非法第四方支付平台持有人和汇卡商务副总裁都受到了制裁。
1、被判有期徒刑
近日，宜昌市公安局发布通知，第四方支付平台与许可支付机构勾结，公布了海外电信诈骗团伙“洗钱”案的判决结果。在这起43亿元的“洗钱”案件中，涉案人员最多被判处有期徒刑10年。
2020年初，根据公安部推送的线索，宜都市公安局摧毁了以郭为首的销售公共账户犯罪团伙。在打击这个团伙的过程中，有了新的发现。郭和福建安溪白有非法交易公共账户。
白某某不仅有收购公众账户的行为，还建立了非法的第四方支付平台，“helloepay“平台的实际持有人帮助海外电信诈骗团伙非法“洗钱”，开豪车住豪宅。
通过对白某某的立案调查，白某某解释了犯罪事实。白某某高薪聘请原第三方支付公司技术人员为其搭建“helloepay该平台已成为海外人员控制的资金漂白渠道。
汇卡业务副总裁刘某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，分别由白某某和尹某某控制。helloepay“迈虎”第四方支付平台对接，累计非法收付资金超过43亿元，张某某从中获利2000多万元。
在一审判决中，非法第四方支付平台“沐融”持有人张某某被判处有期徒刑10年helloepay“持有人白被判处有期徒刑7年，“迈虎”持有人尹被判处有期徒刑6年，汇卡商务副总裁刘被判处有期徒刑10个月至2年3个月。
2、卖牌照很难
持牌支付机构副总裁刘为洗钱活动提供了便利，给汇卡业务带来了巨大的负面影响，更有可能直接导致许可证销售计划失败。
汇卡业务成立于2010年，注册资本6600万元，法定代表人为杨毅，是重庆汇卡计算机网络服务有限公司全资控股的公司，持有广东省银行卡收据许可证，许可证有效期至2023年1月5日。
去年3月，美股上市公司未来金融科技集团（FTFT.US）宣布通过全资子公司富册商业集团有限公司与重庆汇卡计算机网络服务有限公司签订股权收购协议，收购汇卡商务60%的股权。
根据当时的协议，收购价格为6000万元，最终收购价格最终将根据审计和尽职调查结果确定。购买价格的一半以现金支付，另一半以未来金融技术等值的股票支付。
在这方面，汇卡业务发表了一份严格的声明，称股权收购框架协议只确定了双方的合作意向，没有实质性进展，未经重庆汇卡计算机网络服务有限公司股东大会同意，没有法律效力。
从汇卡业务的声明中不难看出，双方可能没有就收购价格和支付方式达成协议，并发布了收购支付许可证可能存在变量。
作为银行卡收单机构，汇卡业务的支付许可证范围仅在广东省，限制了其业务的扩张。收单业务年平均交易量约200亿元，2019年汇卡业务净利润480万元。
在净利润等指标方面，汇卡业务的表现并不突出。根据金融科技集团未来宣布的收购价格，汇卡业务总估值为1亿元。对于广东省的银行卡收据许可证，收购价格并不低。
收购许可证的消息已经过去一年了。目前，汇卡业务的工商信息没有变化。重庆汇卡计算机网络服务有限公司是大股东，基本上可以预测股权收购的结果是失败。
现在汇卡业务支付许可证即将到期，涉及重大洗钱案件，也被列为执行人，如果买方不主动放弃购买支付许可证，汇卡业务可能会后悔没有尽快出售支付许可证，毕竟，越来越难找到投资者。
